Банківські послуги on-line

Курс валют БТА Банк

Валюта Купівля Продаж Курс НБУ
1 EUR 48,3000 49,200 48,4527
1 USD 41,5500 42,050 41,8670
Головна Робота в «БТА» Вакансії

Пошук вакансій

АТ «БТА БАНК» - стабільний універсальний банк з бездоганною 30-річною діловою репутацією, пропонує Вам приєднатися до нашого дружнього колективу.

Головний економіст Управління фінансового моніторингу

Ключові обов’язки:

  • аналіз та формування/складання статистичної звітності з питань фінансового моніторингу;
  • підготовка відповідей на запит СУО;
  • контроль  здійснення належної перевірки клієнтів;
  • забезпечення функціонування належної системи управління ризиками: аналіз діяльності клієнтів, виявлення критеріїв ризику та підозрілих фінансових операцій для подальшої оцінки/переоцінки ризику ділових відносин;
  • аналіз діяльності клієнтів банку із застосуванням ризик-орієнтованого підходу;
  • формування запитів до клієнтів за результатами аналізу для надання додаткової інформації чи документів для детального аналізу підозрілих операцій та/або діяльності;
  • обробка отриманої інформації та документів на запити банку;
  • підготовка документів про відмову в обслуговуванні;
  • перегляд та переоцінка ризику ділових відносин із клієнтами за результатами аналізу або відмови в обслуговуванні;
  • аналіз валютних контрактів

Вимоги до кандидатів:

1. Освіта вища за напрямом фінанси, менеджмент, право, економіка
2. Досвід роботи в банку в підрозділі фін моніторингу не менше 2-х років
3. Знання ПК, спеціалізованих програм знання законодавства з питань ПВК/ФТ, нормативно-правових актів НБУ та Державної служби фінансового моніторингу України та практичні навички його застосування в діяльності банку, знання САБ Б2 буде перевагою.
4. Особисті якості уважність до деталей; відповідальність.
5. Інші вимоги

Відправити резюме

Версія сторінки для друку
Шукати