Головна Про банк Корпоративне управління Загальні збори акціонерів Повідомлення 2014

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БТА БАНК»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БТА БАНК» (місцезнаходження якого: Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75), надалі – Банк, повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК», що відбудуться 12 грудня 2014 р. о 12 год. 00 хв. в приміщенні ПАТ «БТА БАНК» за адресою: Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75, кімн. № 9.

Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ « БТА БАНК» буде проводитись з 11 години 00 хвилин до 11 години 50 хвилин в приміщенні Банку за адресою: Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75, кімн. № 22, в день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Банку, станом на 08 грудня 2014 р. (на 24 год. 00хв).

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК»):
1. Про обрання робочих органів і затвердження порядку голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».
2. Про затвердження питань порядку денного і регламенту їх розгляду на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».
3. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради ПАТ «БТА БАНК» в повному складі.
4. Про розірвання цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), укладених з Головою та членами Спостережної ради ПАТ «БТА БАНК», виплату матеріальної допомоги, і обрання особи, уповноваженої на розірвання договорів з ними.
5. Про затвердження кількісного складу Спостережної ради ПАТ «БТА БАНК».
6. Про обрання членів Спостережної ради ПАТ «БТА БАНК».
7. Про обрання Голови Спостережної ради ПАТ «БТА БАНК».
8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які будуть укладатися з Головою і членами Спостережної ради ПАТ «БТА БАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої підписати договори (контракти) з Головою і членами Спостережної ради ПАТ «БТА БАНК».
9. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Правління ПАТ «БТА БАНК».
10.           Про розірвання трудових договорів (контрактів), укладених з Головою та членами Правління ПАТ «БТА БАНК», виплату матеріальної допомоги, і обрання особи(осіб), уповноваженої(них) на розірвання договорів з ними.
11. Про затвердження кількісного складу Правління ПАТ «БТА БАНК».
12. Про обрання членів Правління ПАТ «БТА БАНК».
13. Про обрання Голови Правління ПАТ «БТА БАНК».
14. Про затвердження умов трудових договорів (контрактів), які будуть укладатися з Головою і членами Правління ПАТ «БТА БАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої підписати договори (контракти) з Головою і членами Правління ПАТ «БТА БАНК».
15. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «БТА БАНК» у повному складі.
16. Про розірвання цивільно-правових договорів, укладених з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «БТА БАНК», і обрання особи, уповноваженої на розірвання договорів з ними.
17. Про затвердження кількісного складу Ревізійної комісії ПАТ «БТА БАНК».
18. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «БТА БАНК».
19. Про обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ «БТА БАНК».
20. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «БТА БАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «БТА БАНК».
21. Про затвердження Статуту ПАТ «БТА БАНК» в новій редакції.

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку необхідно мати при собі:
-           акціонерам – паспорт або документ, що його замінює;
-           представникам акціонерів – документ на право представляти інтереси акціонерів на позачергових Загальних зборах акціонерів Банку, оформлений відповідно до чинного законодавства, та паспорт (документ, що його замінює).

Під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається до 11 грудня 2014 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 1 6-00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75, кімн. № 8. Відповідальними особами за ознайомлення з матеріалами позачергових Загальних зборів акціонерів Банку є: Гаража Юлія Леонідівна, директор Департаменту цінних паперів, та Піскун Тетяна Олександрівна, директор Юридичного департаменту. 

12 грудня 2014 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку та у місці проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.

 Повідомлення
про проведення річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БТА БАНК»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БТА БАНК» (місцезнаходження якого: Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75), надалі – Банк, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК», що відбудуться 14 квітня 2014 р. об 12 год. 00 хв. в приміщенні ПАТ «БТА БАНК» за адресою: Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75, кімн. № 9.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» буде проводитись з 11 години 00 хвилин до 11 години 50 хвилин в приміщенні Банку за адресою: Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75, кімн. № 22, в день проведення Загальних зборів акціонерів Банку.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних зборах акціонерів Банку відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Банку, станом на 08 квітня 2014 р. (на 24 год. 00 хв).

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК»):
1.  Про обрання робочих органів та затвердження порядку голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».
2.  Про затвердження питань порядку денного та регламенту їх розгляду на Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».
3.  Розгляд звіту Правління ПАТ «БТА БАНК» за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «БТА БАНК» за 2013 рік.
4. Розгляд звіту Спостережної ради ПАТ «БТА БАНК» за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради ПАТ «БТА БАНК» за 2013 рік.
5.  Розгляд звіту Ревізійної комісії ПАТ «БТА БАНК» за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «БТА БАНК» за 2013 рік. Розгляд та затвердження висновку Ревізійної комісії ПАТ «БТА БАНК» за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «БТА БАНК» за 2013 рік.
6.  Затвердження річного звіту ПАТ «БТА БАНК» за 2013 рік за результатами розгляду висновків аудиторської компанії.
7.  Розподіл прибутку ПАТ «БТА БАНК» за 2013 рік і за попередні роки та виплата дивідендів за результатами діяльності ПАТ «БТА БАНК» за 2013 рік.
8.  Про затвердження Статуту ПАТ «БТА БАНК» в новій редакції.

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів Банку необхідно мати при собі:
-           акціонерам – паспорт або документ, що його замінює;
-           представникам акціонерів – документ на право представляти інтереси акціонерів на Загальних зборах акціонерів Банку, оформлений відповідно до чинного законодавства, та паспорт (документ, що його замінює).

Під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Банку, акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається до 11 квітня 2014 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 16-00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75, кімн. № 8. Відповідальними особами за ознайомлення з матеріалами Загальних зборів акціонерів Банку є: Гаража Юлія Леонідівна, директор Департаменту цінних паперів та Піскун Тетяна Олександрівна, директор Юридичного департаменту. 

14 квітня 2014 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерів Банку та у місці проведення Загальних зборів акціонерів Банку.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Голова Правління ПАТ «БТА БАНК»                                                 Н.В.Сергеєва