Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення» Постанова НБУ №65 від 19.05.2020 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу»