Головна Про банк Корпоративне управління Загальні збори акціонерів Повідомлення 2013

Повідомлення
про зміну (доповнення) порядку денного
річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «БТА БАНК» 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БТА БАНК» (місцезнаходження якого: Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75) повідомляє про внесення змін до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК», скликаних на 10 квітня 2013 р., а саме: про включення до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» наступного питання:
21. Про покриття збитків ПАТ «БТА БАНК» за 2012 рік.

Голова Правління ПАТ «БТА БАНК»  

Н.В.Сергеєва

Повідомлення
про проведення річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БТА БАНК»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БТА БАНК» (місцезнаходження якого: Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75), надалі – Банк, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК», що відбудуться  10 квітня 2013 р. о 12 год. 00 хв. в приміщенні ПАТ «БТА БАНК» за адресою: Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 75, кімната № 9.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів ПАТ « БТА БАНК » буде проводитись з 11 години 00 хвилин до 11 години 50 хвилин в приміщенні Банку за адресою: Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 75, кімната № 22, в день проведення Загальних зборів акціонерів Банку.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних зборах акціонерів Банку відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Банку, станом на   04  квітня 2013 р.  (на 24 год. 00хв).

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК»):
1.  Про обрання робочих органів та затвердження порядку голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».
2.  Про затвердження питань порядку денного та регламенту їх розгляду на Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».
3.  Розгляд звіту Правління ПАТ «БТА БАНК» за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «БТА БАНК» за 2012 рік.
4. Розгляд звіту Спостережної ради ПАТ «БТА БАНК» за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради ПАТ «БТА БАНК» за 2012 рік.
5.  Розгляд звіту Ревізійної комісії ПАТ «БТА БАНК» за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «БТА БАНК» за 2012 рік. Розгляд та затвердження висновку Ревізійної комісії ПАТ «БТА БАНК» за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «БТА БАНК» за 2012 рік.
6.  Затвердження річного звіту ПАТ «БТА БАНК» за 2012 рік за результатами розгляду висновків аудиторської компанії.
7.  Розподіл прибутку ПАТ «БТА БАНК» за 2012 рік та виплата дивідендів за результатами діяльності ПАТ «БТА БАНК» за 2012 рік.
8.  Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради ПАТ «БТА БАНК» у повному складі.
9.  Про розірвання цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), укладених з членами Спостережної ради і обрання особи, уповноваженої на розірвання договорів з ними.
10. Про затвердження кількісного складу Спостережної ради ПАТ «БТА БАНК».
11. Про обрання членів Спостережної ради ПАТ «БТА БАНК».
12. Про обрання Голови Спостережної ради ПАТ «БТА БАНК».
13.Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які будуть укладатися з Головою і членами Cпостережної ради ПАТ «БТА БАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої підписати договори (контракти) з Головою та членами Спостережної ради ПАТ «БТА БАНК».
14. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «БТА БАНК» у повному складі.
15. Про розірвання цивільно-правових договорів, укладених з членами Ревізійної комісії і обрання особи, уповноваженої розірвати договори з ними.
16. Про затвердження кількісного складу Ревізійної комісії ПАТ «БТА БАНК».
17. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «БТА БАНК».
18. Обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ «БТА БАНК».
19. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з членами Ревізійної комісії ПАТ «БТА БАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Ревізійної комісії ПАТ «БТА БАНК».
20. Про затвердження Статуту ПАТ «БТА БАНК» в новій редакції.

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів Банку необхідно мати при собі:
-           акціонерам – паспорт або документ, що його замінює;
-           представникам акціонерів – документ на право представляти інтереси акціонерів на Загальних зборах акціонерів Банку, оформлений відповідно до чинного законодавства, та паспорт (документ, що його замінює).

Під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Банку, акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається до 09 квітня 2013 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: Україна, м. Київ, вул. Жилянська, 75, кімната № 8. Відповідальними особами за ознайомлення з матеріалами Загальних зборів акціонерів Банку є: Гаража Юлія Леонідівна, директор Департаменту цінних паперів та Піскун Тетяна Олександрівна, директор Юридичного департаменту. 

10 квітня 2013 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерів Банку та у місці проведення Загальних зборів акціонерів Банку.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Голова Правління ПАТ «БТА БАНК»

Н.В.Сергеєва