Головна Про банк Корпоративне управління Загальні збори акціонерів Повідомлення 2016

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БТА БАНК»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БТА БАНК», місцезнаходження якого: 01032, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75, повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного  Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК», що скликані 26 грудня 2016 р. шляхом включення нових питань  та нових проектів рішень з питань.

Проект порядку денного, що планується винести на голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК»:
1. Про обрання робочих органів та затвердження порядку голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».
2. Про затвердження питань порядку денного та регламенту їх розгляду на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».
3. Про надання згоди на вчинення значних правочинів.
4. Про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проекти рішень з нових  питань, що включені в проект порядку денного та нові проекти рішень з питань порядку денного:

4. Про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
Проект рішення по четвертому питанню:
Надати згоду на вчинення ПАТ «БТА БАНК» наступних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість за умови отримання висновку суб’єкта оціночної діяльності, залученого Наглядовою радою, про відповідність умов таких правочинів звичайним ринковим умовам:
- додаткової угоди про внесення змін до Договору про врегулювання взаємовідносин між АТ «БТА БАНК» та ПАТ «БТА БАНК» від 20.12.2011 р .;
- додаткової угоди про внесення змін до Договору про врегулювання взаємовідносин між АТ «БТА БАНК» та ПАТ «БТА БАНК» від 31.03.2016 р .;
- додаткової угоди про внесення змін до договору іпотеки від 23 січня 2012 року між АТ «БТА БАНК» та ПАТ «БТА БАНК» щодо адміністративної будівлі (літ. А) загальною площею 9 139,6 кв.м., розташованого за адресою вулиця Жилянська, буд. 48, 50а, місто Київ, Україна, реєстраційний номер 443102880000, в зв'язку з відчуженням предмета іпотеки.

Проект рішення №2 з другого питання:

1.1. Затвердити наступний порядок денний

1. Про обрання робочих органів та затвердження порядку голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».
2. Про затвердження питань порядку денного та регламенту їх розгляду на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».
3. Про надання згоди на вчинення значних правочинів.
4. Про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
1.2. Затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного позачергового Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК»:
- для доповідачів з питань порядку денного – до 5 хвилин на кожне питання;
- для відповідей на запитання – до 2 хвилин з кожного питання;
- для виступаючих в обговоренні питань – до 2 хвилин.
Робочою мовою позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» визначити російську мову. При цьому протокол позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК», а також документи, що будуть затверджені на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК», оформити українською та російською мовами. Голові та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» забезпечити правильний переклад. У випадку розбіжностей між українською та російською версією протоколу, рішень та документів, що будуть затверджені на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК», текст українською мовою має переважну силу.

Проект рішення № 2 з третього питання:
Надати згоду на вчинення ПАТ «БТА БАНК» значних правочинів, а саме:

1. затвердити підписаний, але такий, що не вступив в дію до прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів ПАТ «БТА БАНК» Попередній Договір купівлі-продажу нерухомого майна №_____ від __ ______ 201_ року («Попередній Договір 1»), на таких умовах:

       покупець: __________ («Покупець 1»);
предмет: купівля-продаж групи нежитлових приміщень №1, загальною площею 3 222,7 (три тисячі двісті двадцять два цілих і сім десятих) кв.м. (будівля готелю і бізнес-центру), що знаходяться за адресою: вул. Жилянська, 75, м Київ, Україна, та належать ПАТ «БТА БАНК» на праві власності, зареєстрованому в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що підтверджується Інформаційної довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна (номер інформаційної довідки: 66253864), виданої 19.08.2016 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Петренком Я.В. Реєстраційний номер групи нежитлових приміщень №1:1004920080000, номер запису про право власності: 15993776;
ціна продажу: остаточна ціна буде визначена сторонами в основному договорі на підставі рішення Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» та висновків незалежних оцінювачів: Товариства з обмеженою відповідальністю «Консалтингова компанія «ОСТРІВ» та Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕРНСТ ЕНД ЯНГ», які будуть надані на момент укладення основного договору і підготовлені відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, але не нижче балансової вартості, яка становить______________
умови оплати ціни продажу: оплата в гривнях шляхом одноразового платежу або платежу частинами не пізніше __ ______ 201_ року; допускається часткове або повне переведення боргу ПАТ «БТА БАНК» шляхом заміни його на Покупця 1 як сторони в поточних зобов'язаннях перед АТ «БТА БАНК», що виникли на підставі Договору про врегулювання взаємовідносин між АТ «БТА БАНК» та ПАТ «БТА БАНК» від 31.03.2016 року, з відповідним зменшенням зобов'язань ПАТ «БТА БАНК» в його балансі;

2. затвердити підписаний, але такий, що не вступив в дію до прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів ПАТ «БТА БАНК» Попередній Договір купівлі-продажу нерухомого майна №_____ від __ ______ 201_ року («Попередній Договір 2»), на таких умовах:

       покупець: _____________________ («Покупець 1»);
предмет: купівля-продаж групи нежитлових приміщень №2, загальною площею 30 200,00 (тридцять тисяч двісті) кв.м. (будівля готелю і бізнес-центру), що знаходяться за адресою: вул. Жилянська, 75, м. Київ, Україна, та належать ПАТ «БТА БАНК» на праві власності, зареєстрованому в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що підтверджується Інформаційної довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна (номер інформаційної довідки: 66254181), виданої 19.08.2016 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Петренком Я.В. Реєстраційний номер групи нежитлових приміщень №2: 1004940480000 номер запису про право власності: 15994019,
ціна продажу: остаточна ціна буде визначена сторонами в основному договорі на підставі рішення Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» та висновків незалежних оцінювачів: Товариства з обмеженою відповідальністю «Консалтингова компанія« ОСТРІВ» і Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕРНСТ ЕНД ЯНГ», які будуть надані на момент укладення основного договору і підготовлені відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, але не нижче балансової вартості, яка становить_________
умови оплати ціни продажу: оплата в гривнях шляхом одноразового платежу або платежу частинами не пізніше __ ________ 201_ року; допускається часткове або повне переведення боргу ПАТ «БТА БАНК» шляхом заміни його на Покупця 1 як сторони в поточних зобов'язаннях перед АТ «БТА БАНК», що виникли на підставі Договору про врегулювання взаємовідносин між АТ «БТА БАНК» та ПАТ «БТА БАНК» від 31.03.2016 року, з відповідним зменшенням зобов'язань ПАТ «БТА БАНК» в його балансі;

3. затвердити підписаний, але такий, що не вступив в дію до прийняття відповідного рішення Загальними зборами  акціонерів ПАТ «БТА БАНК» Попередній Договір купівлі-продажу нерухомого майна №_____ від __ ______ 201_ року («Попередній Договір 3»), на таких умовах:

покупець: ____________ («Покупець 2»);
предмет: купівля-продаж офісного центру «Прайм» (адреса: вулиця Жилянська, буд. 48, 50а, м Київ), який представляє собою адміністративну будівлю (літ. А), загальною площею 9 139,6 (дев'ять тисяч сто тридцять дев'ять цілих і шість десятих ) кв.м., що знаходиться за адресою: вул. Жилянська,  буд. 48, 50а, м Київ, Україна та належить ПАТ «БТА БАНК» на праві власності, зареєстрованому в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що підтверджується Інформаційної довідкою з Державного реєстру  речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна (номер інформаційної довідки: 53845564), виданої 23.02.2016 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Тригуб Є.О., реєстраційний номер майна: 443102880000, номер запису про право власності: 6848716;
ціна продажу: остаточна ціна буде визначена сторонами в основному договорі на підставі рішення Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» та висновків незалежних оцінювачів: Товариства з обмеженою відповідальністю «Консалтингова компанія «ОСТРІВ»  та Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕРНСТ ЕНД ЯНГ», які будуть надані на момент укладення основного договору і підготовлені відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, але не нижче балансової вартості, яка становить ________;
умови оплати ціни продажу: оплата в гривнях шляхом одноразового платежу або платежу частинами не пізніше __ _________ 201_ року; допускається часткове або повне переведення  боргу ПАТ «БТА БАНК» шляхом заміни його на Покупця 2 як сторони в поточних зобов'язаннях перед АТ «БТА БАНК», що виникли на підставі Договору про врегулювання взаємовідносин між АТ «БТА БАНК» та ПАТ «БТА БАНК» від 20.12.2011р. та Додаткового договору №1 до нього від 30.10.2015 року про сплату суми зобов'язання до 02.01.2029 року, з відповідним зменшенням зобов'язань ПАТ «БТА БАНК» в його балансі;

4. затвердити підписаний, але такий, що не вступив в дію до прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів ПАТ «БТА БАНК» Попередній Договір купівлі-продажу нерухомого майна №_______ від __ ______ 201_ року («Попередній Договір 4»), на таких умовах:

покупець: ______________ («Покупець 2»);
предмет: купівля-продаж земельної ділянки під офісним центром «Прайм» (адреса: вулиця Жилянська, буд. 48, 50а, м. Київ), кадастровий номер 8000000000:72:147:0030 площею 0.1452 га;
ціна продажу: остаточна ціна буде визначена сторонами в основному договорі на підставі рішення Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» та висновків незалежних оцінювачів: Товариства з обмеженою відповідальністю «Консалтингова компанія «ОСТРІВ» та Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕРНСТ ЕНД ЯНГ», які будуть надані на момент укладення основного договору і підготовлені відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, але не нижче балансової вартості, яка становить____________
умови оплати ціни продажу: оплата в гривнях шляхом одноразового платежу або платежу частинами не пізніше __  _____ 201_ роки; допускається часткове або повне переведення боргу ПАТ «БТА БАНК» шляхом заміни його на Покупця 2 як сторони в поточних зобов'язаннях перед АТ «БТА БАНК», що виникли на підставі Договору про врегулювання взаємовідносин між АТ «БТА БАНК» та ПАТ «БТА БАНК» від 20.12.2011р. та Додаткового договору №1 до нього від 30.10.2015 року про сплату суми зобов'язання до 02.01.2029 року, з відповідним зменшенням зобов'язань ПАТ «БТА БАНК» в його балансі;

5. надати згоду на укладення ПАТ «БТА БАНК» в якості продавця основних договорів купівлі-продажу на умовах, встановлених попередніми договорами, затвердженими цим рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК», а саме: попереднім Договором 1 від __ ______ 201_ року, попереднім Договором 2 від __ ______ 201_ року, попередніми Договором 3 від __ ______ 201_ року, попереднім  Договором 4 від __ ______ 201_року (разом «Попередні Договори») відповідно, а також на укладення пов'язаних договорів, зокрема:

a. договору купівлі-продажу рухомого майна з Покупцем 1 щодо рухомого майна, розташованого в офісному центрі «Євразія» (адреса: вулиця Жилянська, буд. 75, м. Київ) за ціною не нижче балансової вартості;

b. договору оренди приміщення, за яким ПАТ «БТА БАНК» буде орендувати у Покупця 1 приміщення (площею до 1000 м2 на термін до 5 років за фіксованою ціною, затвердженою Наглядовою радою ПАТ «БТА БАНК»), в офісному центрі «Євразія»;

c. договору купівлі-продажу рухомого майна з Покупцем 2 щодо рухомого майна, розташованого в офісному центрі «Прайм» (адреса: вулиця Жилянська, буд. 48, 50а, м. Київ) за ціною не нижче балансової вартості.

Схвалити підписання Попередніх договорів Безвушко Е.А. і доручити йому як тимчасово виконуючому обов'язки Голови Правління ПАТ «БТА БАНК» укласти інші зазначені вище угоди (в тому числі, але не обмежуючись, основні договори купівлі-продажу, укладати необхідні договори та додаткові угоди, подавати і одержувати документи) від імені ПАТ «БТА БАНК» на умовах, узгоджених цим рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ
«БТА БАНК».
Під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів Банку акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами здійснюється до 23 грудня 2016 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 09-00 годин до 16-00 годин (обідня перерва з 13-00 годин до 14-00 годин) за адресою: 01032, Україна, м Київ, вул. Жилянська, буд. 75, кімн. №8. Посадовими особами ПАТ «БТА БАНК», відповідальними за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правління ПАТ «БТА БАНК» Безвушко Євген Олександрович та/або Голова Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» Курманов Олжас Каірбєкович.
26 грудня 2016 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку та у місці проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.

Голова Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК»                                                 О.К. Курманов

Повідомлення
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « БТА БАНК »

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БТА БАНК» (місцезнаходження якого: 01032, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75), надалі – Банк, повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК», що відбудуться 26 грудня 2016 р. о 12 годині 00 хвилин у приміщенні ПАТ «БТА БАНК» за адресою: 01032, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75, кімната № 9.

Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ « БТА БАНК » буде проводитись з 11 години 00 хвилин до 11 години 50 хвилин в приміщенні Банку за адресою: 01032, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75, кімната № 22, в день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку, станом на 20 грудня 2016 р. (на 24 год. 00хв).

Проект порядку денного, що планується винести на голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК»:

1. Про обрання робочих органів та затвердження порядку голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».
2. Про затвердження питань порядку денного та регламенту їх розгляду на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».
3. Про надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проекти рішень з питань, що включені в проект порядку денного:

1. Про обрання робочих органів та затвердження порядку голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».

Проект рішення:

1. Обрати Лічильну комісію у складі 2-х осіб, а саме: Гаража Юлія Леонідівна, директор Департаменту цінних паперів (Голова Лічильної комісії), Репрінцев Віктор Валерійович, начальник Відділу депозитарних операцій Департаменту цінних паперів (член Лічильної комісії, Секретар Лічильної комісії).
2.   Обрати Головою позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК» Безвушка Є.О.
3. Обрати Секретарем позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК» Піскун Т.О.
4. Затвердити наступний порядок голосування: з питань 1-3 порядку денного голосування проводиться за принципом одна проста акція дорівнює одному голосу.

2. Про затвердження питань порядку денного та регламенту їх розгляду на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».

Проект рішення:

1.1.   Затвердити наступний порядок денний:

1. Про обрання робочих органів та затвердження порядку голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».

2. Про затвердження питань порядку денного та регламенту їх розгляду на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».

3. Про надання згоди на вчинення значних правочинів.

1.2. Затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК»:

– для доповідачів з питань порядку денного – до 5 хвилин на кожне питання;
– для відповідей на запитання – до 2 хвилин з кожного питання;
–для виступаючих в обговоренні питань – до 2 хвилин.

Робочою мовою позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» визначити російську мову. При цьому протокол позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК», а також документи, що будуть затверджені на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК», оформити українською та російською мовами. Голові та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» забезпечити правильний переклад. У випадку розбіжностей між українською та російською версією протоколу, рішень та документів, що будуть затверджені на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК», текст українською мовою має переважну силу.

3. Про надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення ПАТ «БТА БАНК» значних правочинів, а саме:

1. укладення ПАТ «БТА БАНК», в якості продавця, Договору купівлі-продажу нерухомого майна з будь-якою третьою особою («Покупець 1») про продаж офісного центру «Євразія» (адреса: вулиця Жилянська буд. 75, м. Київ) по ціні, затвердженій Наглядовою радою ПАТ «БТА БАНК» та визначеній у відповідності з законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, але не нижче [] грн., у тому числі ПДВ [] грн. («Договір 1»), та пов’язаних договорів, а саме:

a.    всіх договорів забезпечення виконання Покупцем 1 своїх грошових зобов’язань по Договору 1, стороною яких є ПАТ «БТА БАНК», що будуть укладатися у випадку, якщо купівля-продаж по Договору 1 буде здійснена з відстрочкою або розстрочкою платежу, включно з:

i. іпотечним договором щодо   офісного центру «Євразія»;
ii. договором застави майнових прав на кошти на рахунку Покупця 1;
iii. договором цесії майнових прав на кошти на рахунку Покупця 1;
iv. додатковим договором до договору банківського рахунку Покупця 1;  

b. договором купівлі-продажу рухомого майна з Покупцем 1 щодо рухомого майна, що знаходиться в офісному центрі «Євразія» (адреса: вулиця Жилянська буд. 75, м. Київ) по ціні [] грн., в тому числі ПДВ [] грн.

c. договором оренди приміщення, по якому ПАТ «БТА БАНК» буде орендувати у Покупця 1 приміщення (площею до 1000 м² на строк до 5 років по фіксованій ціні, затвердженій Наглядовою радою ПАТ «БТА БАНК»), в офісному центрі «Євразія».

2. укладення ПАТ «БТА БАНК», в якості продавця, Договору купівлі-продажу нерухомого майна з будь-якою третьою особою («Покупець 2») про продаж офісного центру «Прайм» (адреса: вулиця Жилянська буд. 48-50, м. Київ) та земельної ділянки під ним (площа 0.1452 га) по ціні, затвердженій Наглядовою радою ПАТ «БТА БАНК» та визначеній у відповідності з законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, але не нижче [] грн., у тому числі ПДВ [] грн. («Договір 2»), та пов’язаних договорів, а саме:

a . всіх договорів забезпечення виконання Покупцем 2 своїх грошових зобов’язань по Договору 2, стороною яких є ПАТ «БТА БАНК», що будуть укладатися у випадку, якщо купівля-продаж по Договору 2 буде здійснена з відстрочкою або розстрочкою платежу, включно з:

i. іпотечним договором щодо   офісного центру «Прайм» та земельної ділянки під ним;
ii. договором застави майнових прав на кошти на рахунку Покупця 2;
iii. договором цесії майнових прав на кошти на рахунку Покупця 2;
iv. додатковим договором до договору банківського рахунку Покупця 2;

b. договором купівлі-продажу рухомого майна з Покупцем 2 щодо рухомого майна, що знаходиться в офісному центрі «Прайм» (адреса: вулиця Жилянська буд. 48-50, м. Київ) по ціні [] грн., в тому числі ПДВ [] грн.

Доручити Голові Правління ПАТ «БТА БАНК» (особі, яка виконує його обов’язки) укласти зазначені вище угоди від імені ПАТ «БТА БАНК» на умовах, погоджених цим рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК».

Детально з проектом порядку денного та проектами рішень щодо нього можливо ознайомитись   на власному веб-сайті ПАТ «БТА БАНК» в мережі Інтернет: www.btabank.ua

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку необхідно мати при собі:

- акціонерам – паспорт або документ, що його замінює;
- представникам акціонерів – документ, що підтверджує повноваження представника представляти інтереси акціонерів на позачергових Загальних зборах акціонерів Банку, оформлений відповідно до чинного законодавства, та паспорт (документ, що його замінює).

Під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається до 23 грудня 2016 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 16-00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: 01032, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75, кімната №8. Посадовими особами ПАТ «БТА БАНК», відповідальними за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова Правління ПАТ «БТА БАНК» Прохоренко Валерій Петрович та/або Голова Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» Курманов Олжас Каірбєкович.

26 грудня 2016 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку та у місці проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.

Голова Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК»                                    О.К. Курманов

 Повідомлення
про зміни до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БТА БАНК»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БТА БАНК» (місцезнаходження якого: 01032, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75), повідомляє про зміни до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК», скликаних на 17 листопада 2016 року, шляхом включення до порядку денного нових питань, а саме:

9. Уніфікація заборгованості по Договору про урегулювання взаємовідносин, укладеному між ПАТ «БТА БАНК» та АТ «БТА Банк» 20 грудня 2011 року.

Проект рішення №1 :

1. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість та доручити Голові Правління ПАТ «БТА БАНК» підписати додаткову угоду до Договору про врегулювання взаємовідносин (надалі – «додаткова угода»), укладеного між ПАТ «БТА БАНК» і АТ «БТА Банк» 20 грудня 2011 року.

2. В цій додатковій угоді зафіксувати зобов’язання ПАТ «БТА БАНК» перед АТ «БТА Банк» у відповідності з рішенням Господарського суду м. Києва від 17.10.2011 року (справа № 35/286), а саме, в розмірі 160 869 667 (сто шістдесят мільйонів вісімсот шістдесят дев’ять тисяч шістсот шістдесят сім) гривень 23 копійки.

3. Додаткову угоду до Договору про врегулювання взаємовідносин, укладеного між ПАТ «БТА БАНК» і АТ «БТА Банк» 20 грудня 2011 року, підписати у редакції проекту, запропонованого АТ «БТА Банк».

4. Інші істотні умови Договору про врегулювання взаємовідносин, укладеного між ПАТ «БТА БАНК» і АТ «БТА Банк» 20 грудня 2011 року, залишити без змін.

Проект рішення №2 :

1. Питання дев’яте порядку денного зняти з розгляду в зв’язку з необхідністю його доопрацювання.  

10. Відступлення/передача прав вимоги по кредитному договору, по якому кредитором виступає ПАТ «БТА БАНК», та припинення зобов’язань за Договорами про урегулювання взаємовідносин, укладеними між ПАТ «БТА БАНК» та АТ «БТА Банк» 20 грудня 2011 року та 31 березня 2016 року.

Проект рішення №1 :

1. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, який є значним правочином, а саме:

- правочину по припиненню в повному об’ємі зобов’язань ПАТ «БТА БАНК» перед АТ «БТА Банк» по Договору про врегулювання взаємовідносин від 31.03.2016 р. в розмірі - 262 216 318,71 (двісті шістдесят два мільйони двісті шістнадцять тисяч триста вісімнадцять гривень 71 копійка) і по Договору про врегулювання взаємовідносин від 20.12.2011 р. в розмірі 160 869 667,23 (сто шістдесят мільйонів вісімсот шістдесят дев’ять тисяч шістсот шістдесят сім гривень 23 копійки) в результаті передачі ПАТ «БТА БАНК» АТ «БТА Банк» відступного у вигляді всіх належних ПАТ «БТА БАНК» на момент укладення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, прав вимоги по кредитному договору (договору невідновлюваної кредитної лінії) №119-Н/08 від 27 жовтня 2008 року, укладеному між ПАТ «БТА БАНК» і ТОВ «Галєна», а також прав вимоги по всім договорам, укладеним з метою забезпечення прав вимоги ПАТ "БТА БАНК" до ТОВ «Галєна» по вказаному кредитному договору;

- встановити термін виконання взаємних зобов’язань по даному правочину - до 01.01.2017 року.

2. Доручити Голові Правління ПАТ «БТА БАНК» підписати договір по

Повідомлення
про проведення річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «БТА БАНК»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БТА БАНК» (місцезнаходження якого: 01032, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75), надалі – Банк, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК», що відбудуться 21 квітня 2016 р. о 12 годині 00 хвилин у приміщенні ПАТ «БТА БАНК» за адресою: 01032, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75, кімната № 9.
Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» буде проводитись з 11 години 00 хвилин до 11 години 50 хвилин в приміщенні Банку за адресою: 01032, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд.  75, кімната № 22, в день проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних зборах акціонерів Банку відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Банку, станом на 15 квітня 2016 р. (на 24 год. 00хв).
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК»):

1. Про обрання робочих органів та затвердження порядку голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК» ;
2.Про затвердження питань порядку денного і регламенту їх розгляду на Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК»;
3.Розгляд звіту Правління ПАТ «БТА БАНК» за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «БТА БАНК» за 2015 рік;
4.Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» за 2015 рік;
5. Затвердження річного звіту ПАТ «БТА БАНК» за 2015 рік за результатами розгляду висновків аудиторської компанії;
6. Розподіл прибутку ПАТ «БТА БАНК» за 2015 рік та виплата дивідендів за результатами діяльності ПАТ «БТА БАНК» за 2015 рік;
7. Про розподіл прибутку та покриття збитків ПАТ «БТА БАНК» минулих років відповідно до затвердженої фінансової звітності за МСФЗ;
8. Про визнання в капіталі суми прибутку від операції з акціонером ПАТ «БТА БАНК»;
9. Про вчинення значного правочину .
Для участі у річних Загальних зборах акціонерів Банку необхідно мати при собі:

1. акціонерам – паспорт або документ, що його замінює;
2. представникам акціонерів – документ на право представляти інтереси акціонерів на річних Загальних зборах акціонерів Банку, оформлений відповідно до чинного законодавства, та паспорт (документ, що його замінює).

Під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів Банку, акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається до 20 квітня 2016 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 16-00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: 01032, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75, кімната № 8. Посадовою особою ПАТ «БТА БАНК», відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова Правління ПАТ «БТА БАНК» Сєрьогін Костянтин Вікторович.
21 квітня 2016 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у річних Загальних зборах акціонерів Банку та у місці проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку.

Голова Правління ПАТ «БТА БАНК»                                  К.В. Сєрьогін

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)