Головна Про банк Корпоративне управління Загальні збори акціонерів Повідомлення 2017

Повідомлення
про проведення річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БТА БАНК»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БТА БАНК» (місцезнаходження якого: 01032, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75), надалі – Банк, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК», що скликані на 25 квітня 2017 р. о 12 годині 00 хвилин у приміщенні ПАТ «БТА БАНК» за адресою: 01032, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75, кімната № 9.
Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» буде проводитись з 11 години 00 хвилин до 11 години 50 хвилин в приміщенні Банку за адресою: 01032, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75, кімната № 22, в день проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних зборах акціонерів Банку відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Банку, складеного станом на 19 квітня 2017 р. (на 24 год. 00хв).

Проект порядку денного, що планується винести на голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК»:
1. Про обрання робочих органів та затвердження порядку голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».
2. Про затвердження питань порядку денного та регламенту їх розгляду на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».
3. Про розгляд звіту Правління ПАТ «БТА БАНК» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «БТА БАНК» за 2016 рік.
4. Про розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» за 2016 рік.
5. Про затвердження річного звіту ПАТ «БТА БАНК» за 2016 рік за результатами розгляду висновків аудиторської компанії.
6. Про розподіл прибутку ПАТ «БТА БАНК» за 2016 рік та виплату дивідендів за результатами діяльності ПАТ «БТА БАНК» за 2016 рік.
7. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» в повному складі.
8. Про розірвання цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), укладених з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК», і обрання особи, уповноваженої на розірвання договорів з ними.
9. Про затвердження кількісного складу Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК».
10. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК».
11. Про обрання Голови Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК».
12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які будуть укладатися з Головою і членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з Головою і членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК».
13. Про схвалення вчинення ПАТ «БТА БАНК» значних правочинів.

Проекти рішень з питань, що включені в проект порядку денного:
1.  Про обрання робочих органів та затвердження порядку голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».
Проект рішення:
1.Обрати Лічильну комісію у складі 2-х осіб, а саме: Гаража Юлія Леонідівна, директор Департаменту цінних паперів (Голова Лічильної комісії), Поддубнова Юлія Володимирівна, начальник Відділу депозитарних операцій Департаменту цінних паперів (член Лічильної комісії, Секретар Лічильної комісії).
2.Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» Безвушка Є.О.
3.Обрати Секретарем річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» Шамич Ю.П.
4.Затвердити наступний порядок голосування:
з питань 1-9, 11-13 порядку денного голосування проводиться за принципом одна проста акція дорівнює одному голосу;
з питання 10 порядку денного голосування здійснюється бюлетенем для кумулятивного голосування.

2. Про затвердження питань порядку денного та регламенту їх розгляду на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».
Проект рішення:
1.1.    Затвердити наступний порядок денний:
1. Про обрання робочих органів та затвердження порядку голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».
2. Про затвердження питань порядку денного та регламенту їх розгляду на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».
3. Про розгляд звіту Правління ПАТ «БТА БАНК» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «БТА БАНК» за 2016 рік.
4. Про розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» за 2016 рік.
5. Про затвердження річного звіту ПАТ «БТА БАНК» за 2016 рік за результатами розгляду висновків аудиторської компанії.
6. Про розподіл прибутку ПАТ «БТА БАНК» за 2016 рік та виплату дивідендів за результатами діяльності ПАТ «БТА БАНК» за 2016 рік.
7. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» в повному складі.
8. Про розірвання цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), укладених з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК», і обрання особи, уповноваженої на розірвання договорів з ними.
9. Про затвердження кількісного складу Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК».
10. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК».
11. Про обрання Голови Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК».
12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які будуть укладатися з Головою і членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з Головою і членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК».
13. Про схвалення вчинення ПАТ «БТА БАНК» значних правочинів.
1.2. Затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК»:
- для доповідачів з питань порядку денного – до 5 хвилин на кожне питання;
- для відповідей на запитання – до 2 хвилин з кожного питання;
- для виступаючих в обговоренні питань – до 2 хвилин.
    Робочою мовою річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» визначити російську мову. При цьому протокол річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК», а також документи, що будуть затверджені на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК», оформити українською та російською мовами. Голові та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» забезпечити правильний переклад. У випадку розбіжностей між українською та російською версією протоколу, рішень та документів, що будуть затверджені на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК», текст українською мовою має переважну силу.
3. Про розгляд звіту Правління ПАТ «БТА БАНК» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «БТА БАНК» за 2016 рік.
Проект рішення:
1. Прийняти звіт Правління ПАТ «БТА БАНК» за 2016 рік до відома.
4. Про розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» за 2016 рік.
Проект рішення:
1.    Прийняти звіт Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» за 2016 рік до відома. 
5. Про затвердження річного звіту ПАТ «БТА БАНК» за 2016 рік за результатами розгляду висновків аудиторської компанії.
Проект рішення:
1. Затвердити результати діяльності ПАТ «БТА БАНК», річну фінансову звітність ПАТ «БТА БАНК» за 2016 рік та аудиторський висновок за результатами щорічної перевірки фінансової звітності ПАТ «БТА БАНК» за 2016 рік.
6. Про розподіл прибутку ПАТ «БТА БАНК» за 2016 рік та виплату дивідендів за результатами діяльності ПАТ «БТА БАНК» за 2016 рік.
Проект рішення:
1.    Затвердити отриманий за звітний період (2016) чистий прибуток Банку в сумі 4 142 561,73 грн. (чотири мільйони сто сорок дві тисячі п’ятсот шістдесят одна гривня 73 копійки).
2. Направити 5% від чистого прибутку Банку за 2016 рік, що в абсолютній величині становить 207 128,09 грн. (двісті сім тисяч сто двадцять вісім гривень 09 копійки) на формування Резервного фонду.
3. Направити 3 935 433,64 грн. (три мільйони дев’ятсот тридцять п’ять тисяч чотириста тридцять три гривні 64 копійок) на покриття збитків минулих років.
4. Дивіденди за результатами діяльності Банку за 2016 рік не нараховувати та не виплачувати.
7. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» в повному складі.
Проект рішення:
1. Відкликати Наглядову раду ПАТ «БТА БАНК» в повному складі шляхом припинення повноважень Голови Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» Курманова Олжаса Каірбєковича, членів Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» Оспанова Рустема Валерійовича, Смагулової Асем Сабирханівни, Турсунова Арая Кудайбєргєновича (незалежний член Наглядової ради), Бєктємбаєва Даніяра Муратовича (незалежний член Наглядової ради) з моменту прийняття цього рішення.
8. Про розірвання цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), укладених з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК», і обрання особи, уповноваженої на розірвання договорів з ними.
Проект рішення:
1. Розірвати цивільно-правові та трудові договори (контракти), укладені з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК», та уповноважити Голову Правління ПАТ «БТА БАНК» (особу, яка виконує його обов'язки) на розірвання цивільно-правових та трудових договорів (контрактів) з ними.
9. Про затвердження кількісного складу Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК».
Проект рішення:
1.    Затвердити кількісний склад Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» в кількості 5 (п’яти) осіб.
11. Про обрання Голови Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК».
Проект рішення:
1.    Обрати ________________ Головою Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» з моменту прийняття цього рішення.
12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які будуть укладатися з Головою і членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з Головою і членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК».
Проект рішення:
1.    Затвердити умови цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), які будуть укладатись з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК», затвердити розміри їх винагороди (додаються).
2.    Уповноважити Голову Правління ПАТ «БТА БАНК» Безвушко Є.О. (особу, виконуючу його обов’язки) підписати цивільно-правові договори, трудові договори (контракти) з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» на умовах, затверджених цим рішенням.

13. Про схвалення вчинення ПАТ «БТА БАНК» значних правочинів.
Проект рішення:
1.    Схвалити рішення Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» відносно надання згоди на вчинення значних правочинів шляхом укладення договорів купівлі-продажу рухомого майна ПАТ «БТА БАНК», ринкова вартість якого визначена суб’єктом оціночної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку необхідно мати при собі:
-    акціонерам – паспорт або документ, що його замінює;
-    представникам акціонерів – документ, що підтверджує повноваження представника представляти інтереси акціонерів на позачергових Загальних зборах акціонерів Банку, оформлений відповідно до чинного законодавства, та паспорт (документ, що його замінює).
    Під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів Банку, акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається до 24 квітня 2017 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 16-00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: 01032, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75, кімната №8. Посадовими особами ПАТ «БТА БАНК», відповідальними за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова Правління ПАТ «БТА БАНК» Безвушко Євген Олександрович та/або Голова Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» Курманов Олжас Каірбєкович.
25 квітня 2017 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у річних Загальних зборах акціонерів Банку та у місці проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Голова Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК»      О. К.  Курманов

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БТА БАНК»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БТА БАНК», місцезнаходження якого: 01032, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75, повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК», що скликані на 23 березня 2017 р., шляхом включення нових питань та нових проектів рішень з питань.
Проект порядку денного, що планується винести на голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК»:
1. Про обрання робочих органів та затвердження порядку голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».
2. Про затвердження питань порядку денного та регламенту їх розгляду на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».
3. Про надання згоди на вчинення значних правочинів.
4. Про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
5. Про надання згоди на вчинення значного правочину.
6. Про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
7. Про надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проекти рішень з нових  питань, що включені в проект порядку денного та нові проекти рішень з питань порядку денного:

5. Про надання згоди на вчинення значного правочину.
Проект рішення з п’ятого питання порядку денного:
«1.Надати згоду на вчинення значного правочину шляхом укладення додаткового договору до кредитного договору, укладеного з позичальником ПАТ «БТА БАНК.»

6. Про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
Проект рішення №1 з шостого питання порядку денного:
«1. Надати згоду на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме:
1.1.    Укладення з АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан) додаткового договору до Договору про врегулювання взаємовідносин, укладеного 20 грудня 2011 між ПАТ «БТА БАНК» та АТ «БТА Банк».
1.2.    Укладення з АТ «БТА Банк (Республіка Казахстан) додаткового договору до Договору іпотеки, укладеного 23 січня 2012 між ПАТ «БТА БАНК» та АТ «БТА Банк».»
Проект рішення №2 з шостого питання порядку денного:

«1. Надати згоду на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме:
1.1. Укладення з АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан) додаткової угоди до Договору про врегулювання взаємовідносин, укладеного 20 грудня 2011 між ПАТ «БТА БАНК» та АТ «БТА Банк» з метою виключення нерухомого майна ПАТ «БТА БАНК» з предмета іпотеки, переданого в якості забезпечення виконання зобов'язань Банку перед АТ «БТА Банк», ринкова вартість предмета іпотеки якого, визначена суб'єктом оціночної діяльності, відповідно до чинного законодавства України.
1.2. Укладення з АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан) додаткової угоди до Договору іпотеки, укладеного 23 січня 2012 між ПАТ «БТА БАНК» та АТ «БТА Банк»  про розірвання Договору іпотеки ринкова вартість предмета іпотеки якого, визначена суб'єктом оціночної діяльності, відповідно до чинного законодавства України.»

7. Про надання згоди на вчинення значних правочинів.
Проект рішення №1 з сьомого  питання порядку денного:
«1.Надати згоду на вчинення значних правочинів шляхом укладення договорів купівлі – продажу нерухомого  майна ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БТА БАНК».»

Проект рішення №2 з сьомого питання порядку денного:
«1.Надати згоду на вчинення значних правочинів шляхом укладення договорів купівлі – прод«1.Надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме:
- укладення договору про продаж групи нежитлових приміщень №1, загальною площею 3 222,7 (три тисячі двісті двадцять дві цілих і сім сотих) кв.м. (Будівля готелю і бізнес-центру), що знаходяться за адресою: вул. Жилянська, 75, м Київ, Україна, реєстраційний номер: 1004920080000, номер запису про право власності: 15993776 за ціною не нижче балансової вартості;
- укладення договору про продаж групи нежитлових приміщень №2, загальною площею 30 200,00 (тридцять тисяч двісті) кв.м. (Будівля готелю і бізнес-центру), що знаходяться за адресою: вул. Жилянська, 75, м Київ, Україна, реєстраційний номер: 1004940480000, номер запису про право власності: 15994019, за ціною не нижче балансової вартості;
- укладення договору про продаж адміністративної будівлі (літ. А), загальною площею 9 139,60 (дев'ять тисяч сто тридцять дев'ять цілих і шість десятих) кв.м., що знаходиться за адресою: вул. Жилянська, 48, 50а, м Київ, Україна, реєстраційний номер: 443102880000, номер запису про право власності: 6848716, за ціною не нижче балансової вартості;
- укладення договору про продаж земельної ділянки під адміністративною будівлею (літ. А) за адресою: вул. Жилянська, 48, 50а, м Київ, Україна, площею 1451,9 кв.м., кадастровий номер: 8000000000: 72: 147: 0030, за ціною не нижче балансової вартості.»
жу нерухомого  майна ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БТА БАНК».»

Проект рішення №2 з першого питання порядку денного:

«1.Обрати Лічильну комісію у складі 2-х осіб, а саме: Гаража Юлія Леонідівна, директор Департаменту цінних паперів (Голова Лічильної комісії), Поддубнова Юлія Володимирівна, начальник Відділу депозитарних операцій Департаменту цінних паперів (член Лічильної комісії, Секретар Лічильної комісії).
2.Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» Безвушка Є.О.
3.Обрати Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» Шамич Ю.П.
4.Затвердити наступний порядок голосування: з питань 1-7 порядку денного голосування проводиться за принципом одна проста акція дорівнює одному голосу.»

Проект рішення №2 з другого питання порядку денного:
«1.1. Затвердити наступний порядок денний:
1. Про обрання робочих органів та затвердження порядку голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».
2. Про затвердження питань порядку денного та регламенту їх розгляду на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».
3. Про надання згоди на вчинення значних правочинів.
4. Про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
5. Про надання згоди на вчинення значного правочину.
6. Про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
7. Про надання згоди на вчинення значних правочинів.
 1.2. Затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК»:
- для доповідачів з питань порядку денного – до 5 хвилин на кожне питання;
- для відповідей на запитання – до 2 хвилин з кожного питання;
- для виступаючих в обговоренні питань – до 2 хвилин.
Робочою мовою позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» визначити російську мову. При цьому протокол позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК», а також документи, що будуть затверджені на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК», оформити українською та російською мовами. Голові та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» забезпечити правильний переклад. У випадку розбіжностей між українською та російською версією протоколу, рішень та документів, що будуть затверджені на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК», текст українською мовою має переважну силу.»

Проект рішення №2 з третього питання порядку денного:

«1. Надати згоду на вчинення значного правочину шляхом укладення з АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан) додаткової угоди до Договору про врегулювання взаємовідносин, укладеного 31 березня 2016 між ПАТ «БТА БАНК» та АТ «БТА Банк» і надання додаткового майна ПАТ «БТА БАНК» в забезпечення зобов'язань ПАТ «БТА БАНК» перед АТ«БТА Банк», ринкова вартість якого визначена суб'єктом оціночної діяльності, відповідно до чинного законодавства України.
2. Надати згоду на вчинення значного правочину шляхом укладення з АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан) договору іпотеки нерухомого майна ПАТ «БТА БАНК» та передачі нерухомого майна ПАТ «БТА БАНК» в іпотеку АТ «БТА Банк», ринкова вартість якого визначена суб'єктом оціночної діяльності, відповідно до чинного законодавства України.»

Проект рішення №2 з четвертого питання порядку денного:

«1.Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якої є заінтересованість, шляхом укладення з АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан) додаткової угоди до Договору про врегулювання взаємовідносин, укладеного 31 березня 2016 між ПАТ «БТА БАНК» та АТ «БТА Банк»  і надання додаткового майна ПАТ «БТА БАНК» в забезпечення зобов'язань ПАТ «БТА БАНК» перед АТ «БТА Банк», ринкова вартість якого визначена суб'єктом оціночної діяльності, відповідно до чинного законодавства України.
2. Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якої є заінтересованість, шляхом укладення з АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан) договору іпотеки нерухомого майна ПАТ «БТА БАНК» та передачі нерухомого майна ПАТ «БТА БАНК» в іпотеку АТ «БТА Банк», ринкова вартість якого визначена суб'єктом оціночної діяльності, відповідно до чинного законодавства України.»


Голова Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК»             Курманов О.К.

Повідомлення
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БТА БАНК»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БТА БАНК» (місцезнаходження якого: 01032, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75), надалі – Банк, повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК», що скликані на 23 березня 2017 р. о 12 годині 00 хвилин у приміщенні ПАТ «БТА БАНК» за адресою: 01032, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75, кімната № 9.
Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» буде проводитись з 11 години 00 хвилин до 11 години 50 хвилин в приміщенні Банку за адресою: 01032, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75, кімната № 22, в день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку, складеного станом на 17 березня 2017 р. (на 24 год. 00хв).

Проект порядку денного, що планується винести на голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК»:
1. Про обрання робочих органів та затвердження порядку голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».
2. Про затвердження питань порядку денного та регламенту їх розгляду на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».
3. Про надання згоди на вчинення значних правочинів.
4. Про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
Проекти рішень з питань, що включені в проект порядку денного:
1. Про обрання робочих органів та затвердження порядку голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».
Проект рішення:
1.Обрати Лічильну комісію у складі 2-х осіб, а саме: Гаража Юлія Леонідівна, директор Департаменту цінних паперів (Голова Лічильної комісії), Поддубнова Юлія Володимирівна, начальник Відділу депозитарних операцій Департаменту цінних паперів (член Лічильної комісії, Секретар Лічильної комісії).
2.Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» Безвушка Є.О.
3.Обрати Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» Піскун Т.О.
4.Затвердити наступний порядок голосування: з питань 1-4 порядку денного голосування проводиться за принципом одна проста акція дорівнює одному голосу.
2. Про затвердження питань порядку денного та регламенту їх розгляду на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».
Проект рішення:
1.1.    Затвердити наступний порядок денний:
1. Про обрання робочих органів та затвердження порядку голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».
2. Про затвердження питань порядку денного та регламенту їх розгляду на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».
3. Про надання згоди на вчинення значних правочинів.
4. Про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
1.2. Затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК»:
- для доповідачів з питань порядку денного – до 5 хвилин на кожне питання;
- для відповідей на запитання – до 2 хвилин з кожного питання;
- для виступаючих в обговоренні питань – до 2 хвилин.
    Робочою мовою позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» визначити російську мову. При цьому протокол позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК», а також документи, що будуть затверджені на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК», оформити українською та російською мовами. Голові та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» забезпечити правильний переклад. У випадку розбіжностей між українською та російською версією протоколу, рішень та документів, що будуть затверджені на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК», текст українською мовою має переважну силу.
3. Про надання згоди на вчинення значних правочинів.
Проект рішення:
1.Надати згоду на вчинення значного правочину шляхом укладення з АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан) додаткового договору до Договору про врегулювання взаємовідносин, укладеного 31 березня 2016 між ПАТ «БТА БАНК» та АТ «БТА Банк».
2.Надати згоду на вчинення значного правочину шляхом укладення з АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан) договору іпотеки нерухомого майна.
4.Про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
Проект рішення:
1.Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість шляхом укладення з АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан) додаткового договору до Договору про врегулювання взаємовідносин, укладеного 31 березня 2016 між ПАТ «БТА БАНК» та АТ «БТА Банк».
2.Надати згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість шляхом укладення з АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан) договору іпотеки нерухомого майна.

Голова Правління ПАТ «БТА БАНК»           Є.О. Безвушко

Повідомлення
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БТА БАНК»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БТА БАНК» (місцезнаходження якого: 01032, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75), надалі – Банк, повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК», що скликані на 31 січня 2017 р. о 12 годині 00 хвилин у приміщенні ПАТ «БТА БАНК» за адресою: 01032, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75, кімната № 9.
Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» буде проводитись з 11 години 00 хвилин до 11 години 50 хвилин в приміщенні Банку за адресою: 01032, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75, кімната № 22, в день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку, складеного станом на 25 січня 2017 р. (на 24 год. 00хв).

Проект порядку денного, що планується винести на голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК»:
1. Про обрання робочих органів та затвердження порядку голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».
2. Про затвердження питань порядку денного та регламенту їх розгляду на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».
3. Про зміну умов цивільно-правових договорів, укладених з Головою та  членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК».

Проекти рішень з питань, що включені в проект порядку денного:
1. Про обрання робочих органів та затвердження порядку голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».
Проект рішення:
1.Обрати Лічильну комісію у складі 2-х осіб, а саме: Гаража Юлія Леонідівна, директор Департаменту цінних паперів (Голова Лічильної комісії), Репрінцев Віктор Валерійович, начальник Відділу депозитарних операцій Департаменту цінних паперів (член Лічильної комісії, Секретар Лічильної комісії).
2.Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» Безвушка Є.О.
3.Обрати Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» Піскун Т.О.
4.Затвердити наступний порядок голосування: з питань 1-3 порядку денного голосування проводиться за принципом одна проста акція дорівнює одному голосу.
2. Про затвердження питань порядку денного та регламенту їх розгляду на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».
Проект рішення:
1.1.    Затвердити наступний порядок денний:
1. Про обрання робочих органів та затвердження порядку голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».
2. Про затвердження питань порядку денного та регламенту їх розгляду на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».
3. Про зміну умов цивільно-правових договорів, укладених з Головою та  членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК».
1.2. Затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК»:
- для доповідачів з питань порядку денного – до 5 хвилин на кожне питання;
- для відповідей на запитання – до 2 хвилин з кожного питання;
- для виступаючих в обговоренні питань – до 2 хвилин.
Робочою мовою позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» визначити російську мову. При
цьому протокол позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК», а також документи, що будуть
затверджені на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК», оформити українською та російською мовами. Голові та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК» забезпечити правильний переклад. У випадку розбіжностей між українською та російською версією протоколу, рішень та документів, що будуть затверджені на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК», текст українською мовою має переважну силу.
3. Про зміну умов цивільно-правових договорів, укладених з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК».
Проект рішення:
1.     Затвердити зміни до умов цивільно-правових договорів, укладених з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК» (додаються).


Тимчасово виконуючий обов’язки
Голови Правління ПАТ «БТА БАНК»                      Є.О. Безвушко