Головна Про банк Корпоративне управління Загальні збори акціонерів Повідомлення 2015

Повідомлення
про зміни до порядку денного
річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БТА БАНК»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БТА БАНК» (місцезнаходження якого: 01032, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75), повідомляє про зміни до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК», скликаних на 24 квітня 2015 р.,шляхом включення нових питань, а саме:

8. Про внесення змін до Статуту ПАТ «БТА БАНК» шляхом його викладення та затвердження в новій редакції.
9. Про скасування діючих редакцій Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «БТА БАНК», Положення про Спостережну раду ПАТ «БТА БАНК», Положення про Правління ПАТ «БТА БАНК», Положення про Ревізійну комісію ПАТ «БТА БАНК», Принципів (кодексу) корпоративного управління ПАТ «БТА БАНК».
10. Про затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «БТА БАНК».
11. Про затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду ПАТ «БТА БАНК».
12. Про затвердження нової редакції Положення про Правління ПАТ «БТА БАНК».
13. Про затвердження нової редакції Принципів (кодексу) корпоративного управління ПАТ «БТА БАНК».
14.Про відкликання та дострокове припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради ПАТ «БТА БАНК» в повному складі.
15.Про розірвання цивільно-правових договорів, укладених з Головою та членами Спостережної ради ПАТ «БТА БАНК», і обрання особи, уповноваженої на розірвання цивільно-правових договорів з ними.
16. Про затвердження кількісного складу Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК».
17. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК».
18. Про обрання Голови Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК».
19. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які будуть укладатися з Головою і членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з Головою і членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК».
20.Про відкликання та дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «БТА БАНК» у повному складі.
21. Про розірвання цивільно-правових договорів, укладених з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «БТА БАНК», і обрання особи, уповноваженої на розірвання цивільно-правових договорів з ними.
22. Про затвердження кількісного складу Правління ПАТ «БТА БАНК».
23. Про обрання (призначення) заступників Голови Правління, членів Правління ПАТ «БТА БАНК».
24. Про затвердження умов трудових договорів (контрактів), які будуть укладатися з Головою Правління та заступниками Голови Правління, членами Правління ПАТ «БТА БАНК», які будуть обрані на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання трудових договорів (контрактів) з Головою Правління та заступниками Голови Правління, членами Правління ПАТ «БТА БАНК», які будуть обрані на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».
25. Про покриття збитків ПАТ «БТА БАНК» за 2014 рік

Повідомлення
про проведення річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « БТА Б АНК »

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БТА БАНК» (місцезнаходження якого: 01032, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75), надалі – Банк, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК», що відбудуться 24 квітня 2015 р. о 12 годині 00 хвилин у приміщенні ПАТ «БТА БАНК» за адресою: 01032, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75, кімната № 9.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів ПАТ « БТА БАНК » буде проводитись з 11 години 00 хвилин до 11 години 50 хвилин в приміщенні Банку за адресою: 01032, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75, кімната № 22, в день проведення Загальних зборів акціонерів Банку.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних зборах акціонерів Банку відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Банку, станом на 20 квітня 2015 р. (на 24 год. 00хв).

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК»):
1. Про обрання робочих органів та затвердження порядку голосування на Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».
2. П ро затвердження питань порядку денного та регламенту їх розгляду на Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».
3. Р озгляд звіту Правління ПАТ «БТА БАНК» за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ПАТ «БТА БАНК» за 2014 рік.
4. Р озгляд звіту Спостережної ради ПАТ «БТА БАНК» за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради ПАТ «БТА БАНК» за 2014 рік.
5. Р озгляд звіту Ревізійної комісії ПАТ «БТА БАНК» за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «БТА БАНК» за 2014 рік. Розгляд та затвердження висновку Ревізійної комісії ПАТ «БТА БАНК» за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «БТА БАНК» за 2014 рік.
6. З атвердження річного звіту ПАТ «БТА БАНК» за 2014 рік за результатами розгляду висновків аудиторської компанії.
7. Р озподіл прибутку ПАТ «БТА БАНК» за 2014 рік і за попередні роки та виплата дивідендів за результатами діяльності ПАТ «БТА БАНК» за 2014 рік.

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів Банку необхідно мати при собі:
-           акціонерам – паспорт або документ, що його замінює;
-           представникам акціонерів – документ на право представляти інтереси акціонерів на річних Загальних зборах акціонерів Банку, оформлений відповідно до чинного законодавства, та паспорт (документ, що його замінює).

Під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів Банку, акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається до 23 квітня 2015 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 1 6-00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: 01032, Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75, кімната № 8. Посадовою особою ПАТ «БТА БАНК», відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова Правління ПАТ «БТА БАНК» Сєрьогін Костянтин Вікторович.

24 квітня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у річних Загальних зборах акціонерів Банку та у місці проведення річних Загальних зборів акціонерів Банку.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БТА БАНК»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БТА БАНК» (місцезнаходження якого: Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75), надалі – Банк, повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК», що відбудуться 16 січня 2015 р. о 12 год. 00 хв. в приміщенні ПАТ «БТА БАНК» за адресою: Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75, кімн. № 9.

Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ « БТА БАНК» буде проводитись з 11 години 00 хвилин до 11 години 50 хвилин в приміщенні Банку за адресою: Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75, кімн. № 22, в день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Банку, станом на 12 січня 2015 р. (на 24 год. 00хв).

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БТА БАНК»):
1. Про обрання робочих органів і затвердження порядку голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».
2. Про затвердження питань порядку денного і регламенту їх розгляду на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».
3. Про внесення змін до статуту ПАТ «БТА БАНК» шляхом його викладення та затвердження в новій редакції.
4. Про скасування діючих редакцій Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «БТА БАНК», Положення про Спостережну раду ПАТ «БТА БАНК», Положення про Правління ПАТ «БТА БАНК», Положення про Ревізійну комісію ПАТ «БТА БАНК», Принципів (кодексу) корпоративного управління ПАТ «БТА БАНК».
5. Про затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «БТА БАНК».
6. Про затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду ПАТ «БТА БАНК».
7. Про затвердження нової редакції Положення про Правління ПАТ «БТА БАНК».
8. Про затвердження нової редакції Принципів (кодексу) корпоративного управління ПАТ «БТА БАНК».
9. Про відкликання та дострокове припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради ПАТ «БТА БАНК» в повному складі.
10. Про розірвання цивільно-правових договорів, укладених з Головою та членами Спостережної ради ПАТ «БТА БАНК», і обрання особи, уповноваженої на розірвання цивільно-правових договорів з ними.
11.Про затвердження кількісного складу Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК».
12.Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК».
13.Про обрання Голови Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК».
14.Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які будуть укладатися з Головою і членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з Головою і членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК».
15.Про відкликання та дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «БТА БАНК» у повному складі.
16.Про розірвання цивільно-правових договорів, укладених з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «БТА БАНК», і обрання особи, уповноваженої на розірвання цивільно-правових договорів з ними.
17.Про затвердження кількісного складу Правління ПАТ «БТА БАНК». 

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку необхідно мати при собі:
-           акціонерам – паспорт або документ, що його замінює;
-           представникам акціонерів – документ на право представляти інтереси акціонерів на позачергових Загальних зборах акціонерів Банку, оформлений відповідно до чинного законодавства, та паспорт (документ, що його замінює).

Під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається до 15 січня 2015 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 16-00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75, кімн. № 8. Відповідальними особами за ознайомлення з матеріалами позачергових Загальних зборів акціонерів Банку є: Г

аража Юлія Леонідівна, директор Департаменту цінних паперів, та Піскун Тетяна Олександрівна, директор Юридичного департаменту. 

16 січня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку та у місці проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.